Convocation à l'assemblée générale extraordinaire — STB BANK

STB BANK

Société Tunisienne de Banque

Société anonyme

Au capital de 776.875.000 dinars

Ayant son siège social à Tunis, Rue Hédi Nouira

Registre de commerce B182331996

Matricule fiscal : 001237/A/P/M/000

N° d'affiliation à la CNSS : 16715-31

Messieurs les actionnaires de la SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE BANQUE sont invités à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le jeudi 28 juillet 2016 à 11 heures du matin, à l'Hôtel ACROPOLE - Les Berges du Lac- Tunis et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale extraordinaire.
2. Mise à jour de l'article 3 des statuts.

Les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions seront admis à cette assemblée sur présentation d'une carte nominative établie et délivrée à l'entrée de la salle de réunion.

Les actionnaires sont admis après vérification de leurs identités.

Tout actionnaire peut se faire représenter par toute personne munie d'un pouvoir spécial (dont l'imprimé est disponible à la direction des titres, de la bourse et de la gestion des actifs, des patrimoines et des fortunes) à déposer, dûment signé, trois jours francs au moins avant la réunion, au siège de la Banque.

Tous les documents destinés à l'assemblée générale extraordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social, rue Hédi Nouira Tunis (Direction des titres, de la Bourse et de la Gestion des Actifs, des Patrimoines et des Fortunes) durant le délai légal.