Décisions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 12 Novembre 2015

Société Tuniso-italienne de mise en bouteilles des Huiles Alimentaires «STICOA»
Société anonyme
Au capital de : 622 000 Dinars
Siège social : Jbel El Ouest Route du Fahs -Km 29 Zaghouan
Immatriculée au RC de Zaghouan sous le numéro B117751999
Matricule fiscal : 605324E/D/M/000
Numéro CNSS : 209938-30

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 12 Novembre 2015 enregistré le 5 avril 2016 à la recette des finances de Zaghouan sous le n°16701157, quittance n°M025360 et dont deux

copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan, le 29 juin 2016 sous le n°201631767 les actionnaires ont décidé :

• L'approbation de la date de tenue de l'assemblée pour le retard enregistré par rapport aux délais impartis
• Lecture des rapports de gestion des exercices 2008, 2009 et 2010
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
• Approbation des rapports de gestion des exercices 2008, 2009 et 2010
• Approbation des états financiers des exercices 2008, 2009 et 2010
• Affectation des résultats des exercices 2008, 2009 et 2010
• Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président-Directeur Général
• Approbation des conventions réglementées, pour chaque exercice, prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales
• Nomination des membres du conseil d'administration comptes pour les exercices 2011, 2012 et 2013.

Nomination DDF AUDIT aux fonctions du commissaire aux comptes pour les exercices 2011, 2012 et 2013.

• Questions diverses.
• Pouvoirs pour formalité.