Siège social : Rue du Lac Neuchâtel, 1053 Les Berges du Lac
MF : 1181353L
RC : B24226452010
Messieurs Les Associés,
En vertu des 2 PV date du 22/6/2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau
1- L'assemblée Générale, ordinaire enregistré le 23/6/2016 sous le n°16706720 quittance n°M071661
2- La réunion du conseil d'administration enregistré le 28/6/2016 sous le n°16706862 quittance n°M073237 dont deux copies de chacune ont été déposées au greffe du tribunal le 01/7/2016, sous le n°20162247, a été décidée les décisions suivantes :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée.
2- Lecture du rapport annuel d'activité, relatif à l'exercice clos le 31/12/2015.
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2015.
4- Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2015.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2015;
7- Quitus au conseil d'administration pour sa gestion relative à l'exercice clos au 31/12/2015
8- Renouvellement des mandats des administrateurs.
9- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
10- Renouvellement du mandat du PDG et du DGA.