Société TUNISIENNE DE BANQUE
Société anonyme
Au capital de 776.875.000 de dinars
Siège social : Rue Hédi Nouira - Tunis
R.C : B182331996
M.F : 1237APM 000
N° d'affiliation à la CNSS : 16715-31
Suivant procès-verbal enregistré à la recette des Finances -Nelson Mandela- à Tunis, le 11 Août 2016 sous le n°16803822, quittance n°61838, l'assemblée générale ordinaire de la Société Tunisienne de Banque réunie le 28 juillet 2016 a approuvé les rapports du conseil d'administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2015; donné quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration de leur gestion relative à l'exercice 2015. De même, l'assemblée générale ordinaire ratifie la nomination de Madame Najia Gharbi en sa qualité de Présidente du Conseil d'Administration et Monsieur Samir Said en tant que Directeur Général de la banque, et renouvelle les mandats des administrateurs représentant les sociétés à participation publique, les représentants des actionnaires privés et les membres indépendants, pour une période de trois ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.
A cet effet, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 15 Août 2016 les documents détaillés ci-après :
- Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2016 enregistré à la recette des Finances -Nelson Mandela.
- Le rapport du conseil d'administration, sur la gestion de la banque ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2015 ;
- Les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels arrêtés au 31.12.2015 ;
- Le rapport du conseil d'administration, sur la gestion du groupe STB ainsi que les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2015 ;
- Les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2015;
- Une liste détaillée des sociétés filiales du groupe STB.