Société Anonyme au capital de 50.000,000 dinars
Siège social : Sidi Salem Bizerte
MF : 1025857K/A/M/000
CNSS : 264958-51
RCS : B0476422007 Bizerte
Aux termes des délibérations du Conseil d'administration du 30 mai 2016 selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Bizerte le 10 août 2016, enregistrement n° 16704291 et quittance n°67469, il appert que le Conseil a décidé d'arrêter les comptes de l'exercice ouvert le 1er/5/2015 et clos le 30/4/2016 et de renouveler le mandat de Mr Ghazi El Biche en tant que Directeur Général Adjoint, et pour une nouvelle année.
Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 13 juillet 2016 selon procès verbal enregistré à la recette des finances de Bizerte le 10 août 2016, enregistrement n° 16704292 et quittance n° 67471, il appert que l'assemblée a décidé de :
- Approuver les comptes de l'exercice ouvert le 1er/5/2015 et clos le 30/4/2016 et donner quitus aux administrateurs.
- Renouveler les mandats d'Administrateur de Messieurs Christian Von Daniels, Sébastian Potyka et Ferdinand Terburg pour une nouvelle durée de trois années, soit jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2019.
- Renouveler le mandat du Cabinet «Jelil Bouraoui & Associés» en qualité de Commissaire aux Comptes pour les exercices clos respectivement le 30 avril 2017, le 30 avril 2018 et le 30 avril 2019.
Aux termes des délibérations du Conseil d'administration du 13 juillet 2016 selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Bizerte le 10 août 2016, enregistrement n° 16704293 et quittance n° 67472, il appert que le Conseil a décidé de confirmer Monsieur Christian Von Daniels dans ses fonctions de Président du Conseil, Directeur Général de la Société, et Monsieur Sébastien Potyka dans ses fonctions de Vice-président, et ce pour une durée de trois années, soit jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2019.
Deux exemplaires des documents ci-dessus ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 12 août 2016 sous le n° 201637196.