Convocation à l'assemblée générale ordinaire en date du 22 septembre 2016 — Société HIMILCO SA

Société HIMILCO SA

Société anonyme Résidente

Au capital de 364 000.000 DT

Siège social : Pôle Technologique El Ghazela-Route Raoued - 2083 Ariana

RC : B2485352008

MF : 1077126 Q/A/M/000

CNSS : 269923-69

Les actionnaires de la société «HIMILCO SA» sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale

ordinaire au siège de la société, le jeudi 22 septembre 2016 à 10 heures et ayant pour ordre du jour les points suivants :

1. Entériner le retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes de l'exercice 2015 ;
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice 2015 ;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2015 ;
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2015 ;
5. Approbation des conventions réglementées ;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2015 ;
7. Quitus aux administrateurs au titre d'exercice 2015 ;
8. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.