Siège social : 20 Rue 20 Mars
complexe El Barguaoui Bab
Saadoun Appartement n°10-2ème
étage Tunis
MF : 438673Q-A-M-000
R.C : B 140152001
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 8 décembre 2014 enregistré à la recette des finances du Bardo le 21 juin 2016 sous le n° 16802521, quittance n° M049517 et PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 31 janvier 2016 enregistré à la recette des finances du Bardo le 21 juin 2016 sous le n° 16802522, quittance n° M049520 et le PV de l'assemblée générale extraordinaire en date du 8 décembre 2014 enregistré à la recette des finances du Bardo le 21 juin 2016 sous le n° 16802519, quittance n° M049505 et PV du Conseil d'administration en date du 14 décembre 2014 et enregistré à la recette des finances le Bardo le 21 juin 2016 sous le n° 16802520, quittance n° MO49514.
Dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous sous le n° D2403601 en date du 11/8/2016
Il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des rapports du conseil d'administration des années 2012-2013 et 2014.
2- Approbation des états financiers arrêtés au 31-12-2012 ; 31-12-2013 et 31-12-2014.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes spécial et général des années 2012 ; 2013 et 2014.
4- Affectation des résultats des exercices 2012-2013 et 2014.
5- Quitus aux administrateurs pour les exercices 2012-2013 et 2014.
6- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2015-2016 et 2017.
7- Renouvellement du mandat du Président général Mr Lotfi Ben Mrad pour les exercices 2015-2016 et 2017.
8- Transfert du siège social de la société du complexe commercial Rue de Paris Megrine au n° 20 Avenue 20 Mars- Complexe El Barguaoui- 2ème étage Appt 10 Bab Saadoun Tunis.
9- Nomination de Mr Raouf Guetari commissaire aux comptes pour les exercices 2012-2013 et 2014.