Nomination des membres du conseil d'administration
Renouvellement mandat du PDG et commissaire aux comptes
Société Simoplast S.A
Siège social : 16 Rue Taher Khemiri Ezzahra
MF : 829269G-A-M-000
R.C : B 113222003
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2016 enregistré à la recette des finances le 30 juin 2016 à Ezzahra sous le n° 16701463 quittance n° MO 28435 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous sous le n° D24135603 en date du 11/8/2016. Il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des rapports du conseil d'administration des années 2012-2013 et 2014.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes spécial et général des années 2012-2013 et 2014.
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31-12-2012 ; 31-12-2013 et au 31-12-2014.
4- Affectation des résultats des exercices 2012-2013 et 2014.
5- Quitus aux administrateurs pour les exercices 2012-2013 et 2014.
6- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2015-2016 et 2017.
7- Nomination de Mr Riadh Boujelbene commissaire aux comptes pour les exercices 2015-2016 et 2017.
8- Fixation du montant des jetons de présence.