Au capital : 2 100 000 DT
Siège social : 30 Rue 22 Janvier 1952 Sousse
MF : 10555N
RC : B117231998
- En vertu du PV de la réunion du conseil d'administration du 21/6/2016 enregistré à la RF 3 septembre le 5/8/2016 sous n°16701580, quittance n°M051052.
- En vertu du PV de l'AGO annuelle des associés du 23/7/2016 enregistré à la RF 3 septembre le 5/8/2016 sous n°16701585, quittance n°M051078.
Dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 19/8/2016 sous n°D9178498.
Il a été décidé ce qui suit :
1. Réunion du conseil d'administration :
- Arrêté des états financiers de l'exercice 2014.
- Arrêté du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2014.
- Convocation de l'AGO annuelle de l'exercice 2014.
- Fixation de l'ordre de jour de l'AGO annuelle 2014.
- Fixation du projet de résolutions proposées à l'AGO annuelle 2014.
- Autorisation des conventions conclus dans le cadre des dispositions de l'article 200 du CSC.
2. Assemblée générale ordinaire annuelle :
- Approbation du rapport établit par le conseil d'administration pour l'exercice 2014.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2014.
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
- Affectation du résultat de l'exercice 2014.
- Approbations des conventions conclues dans le cadre des dispositions de l'article 200 du CSC.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Mr. Ahmed El Kafsi pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
- Fixation de la rémunération du PDG et celle du DGA.
- Nomination d'un directeur commercial et d'un directeur du service informatique et la fixation de leurs salaires.
- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.