et à l'assemblée générale extraordinaire
Société Polyclinique ELBALSAM - Société Anonyme
M.F : 1258159GAM000
1- Messieurs les actionnaires sont convoqués aussi à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 25 mai 2017 à partir de 16 h au siège de la société et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'administration, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes portant augmentation du capital social.
- Approbation de l'augmentation du capital.
- Approbation de la mise à jour de quelques articles des statuts.
- Questions diverses.
2- Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire et annuelle qui aura lieu le 25 mai 2017 à partir de 17 h au siège de la société sis au 5ème étage - Immeuble Slim Center - Avenue Habib Bourguiba - Sidi Bouzid - et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation, du rapport annuel du conseil d'administration relatif aux activités de la société au cours de l'exercice 2016.
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes afférent aux états financiers de l'exercice 2016.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, portant sur les opérations de l'exercice 2016.
- Approbation, des états financiers de l'exercice 2016.
- Quitus aux administrateurs.
- Nomination des membres du conseil d'administration.
- Nomination d'un commissaire aux comptes.