Société Immobilière Commerciale et Financière «SICOF»
S.A au capital de 8.500.000 dinars
Siège social : 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis
MF : 0001233W
RC : B17471997
Messieurs les Actionnaires de la Société Immobilière Commerciale et Financière «SICOF» SA, sont invités
à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 21 juin 2017 à 21H30, à la société Dar Zarrouk sis à Sidi Bou-Said à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers pour l'exercice 2016.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire Aux Comptes relatifs aux états financiers clos au 31/12/2016 et Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du CSC.
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2016.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2016.
5- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'Exercice 2016
6- Nominations d'Administrateurs.
7- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017.
8- Informations concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du C.S.C.
Conformément aux dispositions statutaires, l'assemblée générale se compose de l'universalité des Actionnaires. Les Actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui est déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.