Société de Participation de Gestion et d'Investissement
PGI Holding - «AMEN GROUP»
S.A au capital de 25000.000 dinars
Siège social : 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis
RC : B1117061996
MF : 0000118P/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société de Participation de Gestion et d'Investissement - P.G.I. Holding - «Amen Group» sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mercredi 21 Juin 2017 à 21H, à la Société Dar Zarrouk sis à Sidi-Bou-Said, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers pour l'exercice 2016,
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du CAC relatifs aux états financiers clos au 31/12/2016 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du C.S.C,
3- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2016,
4- Approbation des états financiers consolidés,
5- Affectation du résultat de l'exercice 2016;
6- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2016,
7- Nominations d'Administrateurs,
8- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux Administrateurs pour l'exercice 2017,
9- Fixation de la rémunération des membres du C.P.A au titre de l'exercice 2016,
10- Information concernant les déclarations de fonctions.
Conformément aux dispositions statutaires, l'assemblée générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui est déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.