BANQUE DE TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 180.000.000 dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
R.C : N°B1105941996
MF : 000120 H/P/M/000
Matricule CNSS : 767/88
Les actionnaires de la BANQUE DE TUNISIE sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire le lundi 23 avril 2018 respectivement à 9 heures et 11 heures, à l'Hôtel PARIS CONCORDE, Rue du Lac Turkana, 1053 Les Berges du Lac Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée relatif à la gestion 2017,
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2017,
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.
- Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2017
- Quitus aux Administrateurs sur leur gestion au titre de l'exercice 2017,
- Affectation du résultat de l'exercice 2017,
- Réaffectation des réserves à régime spécial
- Distribution des dividendes
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs
- Ratification de la cooptation d'un administrateur.
- Nomination d'Administrateurs.
- Désignation des commissaires aux comptes
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration et des comités réglementaires.
Assemblée générale extraordinaire :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration
- Augmentation du capital social.
- Modification corrélatée des statuts.
Tout actionnaire peut assister aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire en retirant une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de comptes dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet, ou se faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.