TUNSIAN SAUDI BANK
S.A au capital de 100.000.000 D
Siège social : 32, Rue Hédi Karray - 1082 Tunis
Le Conseil d'Administration de TUNSIAN SAUDI BANK invite tous les
actionnaires de la banque à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire prévue le mercredi 25 avril 2018 à 11h au "GROUPEMENT ECOLOGIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE" Sidi Amor- Borj Touil - Ariana et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport d'activité de T.S.B relatif à l'exercice 2017,
2- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2017,
3- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
4- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés du groupe T.S.B relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017,
5- Approbation des états financiers consolidés du groupe T.S.B relatifs à l'exercice 2017,
6- Approbation de Nomination des membres du Conseil d'Administration,
7- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2017,
8- Affectation des résultats,
9- Désignation d'un administrateur indépendant couvrant les exercices 2018-2019 et 2020,
10- Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes couvrant les exercices 2018-2019 et 2020,
11- Prorogation de l'autorisation d'émission d'emprunts obligataires et délégation des pouvoirs à cet effet.