استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 23 أفريل 2018
البنك التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 180.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 2 نهج تركيا 1001 تونس
السجل | التجاري | بتونس | رقم | ب
1105941996
المعرف الجبائي : 000120HPM000
المعرف 767/88CNSS
إن المساهمين في رأس مال البنك التونسي مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الاثنين 23 أفريل 2018 على التوالي على الساعة التاسعة والحادية عشرة صباحا بنزل باريس - كندورد - نهج بحيرة تركانا 1053 ضفاف البحيرة تونس، وذلك للمداولة في جدولي الأعمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2017.
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2017.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المقننة.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2017. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم للسنة المالية 2017.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2017.
- إعادة إدراج الاحتياطيات ذات النظام الخاص. - توزيع المرابيح.
- تجديد نيابة أعضاء بمجلس الإدارة.
- المصادقة على تزكية عضو بمجلس الإدارة. - تسمية أعضاء بمجلس الادارة.
- تعيين مراقبي حسابات.
- تحديد مكافآت الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان القانونية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة
- الترفيع في رأس المال
- تنقيح القانون الأساسي الناجم عن ذلك. بإمكان كل مساهم حضور هاتين الجلستين وذلك بالحصول على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه والذي يجب أن يشهد بملكية هذه الأسهم وتجميدها لهذا الغرض أو إنابة شخص آخر بواسطة تفويض.