استدعاء للجمعية العامة العادية — البنك التونسي السعودي

استدعاء للجمعية العامة العادية

البنك التونسي السعودي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 32، نهج الهادي كراي - 1082 تونس

يدعو مجلس إدارة البنك التونسي السعودي كافة المساهمين بالبنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سينعقد يوم الأربعاء 25 أفريل 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا ب "المجمع البيئي للتنمية المستديمة" سيدي عمر - برج الطويل - أريانة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس حول نشاط البنك التونسي السعودي خلال السنة المالية 2017.

2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للبنك للسنة المالية 2017.

3 - المصادقة على القوائم المالية للبنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017.

4 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة البنك التونسي السعودي المقفلة في 31 ديسمبر 2017.

5 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بمجموعة البنك التونسي السعودي للسنة المالية 2017.

6 - المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2017.

8 - تخصيص النتائج المالية.

9 - تعيين عضو مستقل لسنوات 2018- 2020-2019.

10 - تعيين مراقب حسابات لسنوات 2018- 2020-2019.

11 - تمديد في مدة الترخيص لإصدار قروض رقاعية وتفويض الصلاحيات في ذلك.