ATTIJARI LEASING
SA au capital de 27.500.000 DT
Rue du Lac d'Annecy 1053 les Berges du Lac - Tunis
MF : 496311PAM000
RC : B125651997
Messieurs les actionnaires de la société Attijari leasing sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
p. 2244qui se tiendra jeudi le 19 avril 2018 à 10 heures au siège de Attijari Bank, 24 rue Hedi Karray, Centre urbain nord, 1080 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'AGO sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2017
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2017;
3. Approbation des rapports du conseil d'administration ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2017;
4. Approbation des opérations et des conventions visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 62 de la loi n°2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers;
5. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2017;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2017;
7. Fixation des Jetons de Présence pour l'exercice 2017;
8. Fixation des rémunérations des membres du comité d'Audit Interne et du comité risque pour l'exercice 2018
9. Emission d'emprunts obligataires et/ou subordonnés;
10. Nomination de commissaires aux comptes pour les exercices 2018-2020
11. Pouvoirs.
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à cette réunion ou à se faire représenter. A cet effet, des procurations sont disponibles auprès de vos intermédiaires en bourse et doivent être remplies dans un délai de 5 jours avant la tenue de l'assemblée pour se faire représenter.