BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
Attijari-Bank
Société anonyme
Au capital de 198.741.450 dinars
Siège social : Rue Hédi Karray - N°24 - Centre Urbain Nord - 1080 - Tunis
Registre de commerce : N°B140811997 Tunis
Matricule Fiscal : N°121 JPM 000
Les actionnaires de la Banque Attijari de Tunisie - Attijari Bank, sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 20/4/2018 à partir de 10H du matin, au siège social de la banque, sis au 24 rue Hédi Karray - Centre Urbain Nord - 1080 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017 ;
2- Lecture du rapport général des Co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels et aux états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017 et du rapport spécial des Co-commissaires sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2017 ;
3- Approbation du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration, des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017 et des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos 31/12/2017;
4- Quitus aux administrateurs ;
5- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 ;
6- Approbation des rémunérations des Administrateurs ;
7- Nomination du deuxième commissaire aux comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020;
8- Désignation et renouvellement des membres du Conseil d'Administration;
9- Pouvoirs en vue des formalités.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité. Ils peuvent se faire représenter par un autre actionnaire, ou par un mandataire, au moyen d'un
pouvoir dont l'imprimé est disponible à la Direction du Juridique sise à la rue Hédi Karray - N°24 - Centre Urbain Nord - 1080 - Tunis, à retourner dûment signé trois (03) jours au moins avant la réunion à la même adresse.
Les documents afférents à la présente assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires à l'adresse de la Direction du Juridique susmentionnée, durant l'horaire de travail et dans le délai légal.