استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التجاري ليزنق

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التجاري ليزنق

شركة خفية الاسم

نهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الجبائي : 496311P/A/M/000 السجل التجاري : B125651997

إن السادة المساهمون في رأس مال شركة التجاري ليزنق مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر شركة التجاري بنك بمركز العمران الشمالي تونس وذلك يوم الخميس 19 أفريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا 00H: 10 للتداول على جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف إلى نهاية السنة الحسابية 31 ديسمبر 2017.

2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات إلى نهاية السنة الحسابية 31 ديسمبر 2017.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة الحسابية المختومة إلى نهاية 31 ديسمبر 2017.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة وفقا لمقتضيات الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركطات التجارية والقانون عدد 2001 - 65 المتعلق بمؤسسات القرض.

5 - إعفاء ذمة المتصرفين بالنسبة للسنة الحسابية 2017.

6 - تخصيص نتائج السنة الحسابية لسنة 2017.

7 - تحديد منحة الحضور بالنسبة لسنة 2017.

8 - تحديد منح الأعضاء للجنة التدقيق الداخلي ولجنة المخاطر لسنة 2018.

9 - طرح قروض رقاعية مقترنة بشرط.

10 - تعيين مراقبي حسابات للفترة الممتدة من 2018 إلى غاية 2020.

11 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

إن السادة المساهمون في رأس مال الشركة أو من ينوبهم مدعوون للحضور في هذه الجلسة مع العلم أن مطبوعات التفويض موضوعة على ذمتكم لدى الوسطاء بالبورصة على أن يتم إمضاؤها في أجل خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة لتمثيل موكليهم.