استدعاء للجلسة العامة العادية
البنك التجاري التونسي
التجاري بنك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 198.741.450 دينار
المقر الاجتماعي : 24 نهج الهادي الكراي - المركز العمراني الشمالي 1080- تونس
مرسمة | بالسجل | التجاري | للمحكمة
الابتدائية | بتونس | تحت | عدد
B140811997
المعرف الجبائي : 121JPM000
يدعو البنك التجاري التونسي "التجاري بنك" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق ل 20 أفريل 2018 ابتداءا من الساعة العاشرة (10) صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج الهادي الكراي - عدد 24- المركز العمراني الشمالي - 1080- تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2017.
2 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة
المحاسبية | 2017 | وبالاتفاقيات | المنظمة
المبرمة خلال السنة المحاسبية 2017.
3 - المصادقة على تقريري مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة والاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2017.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - توظيف النتيجة المحاسبية الصافية المسجلة لسنة 2017.
6 - تحديد منحة الحضور السنوية.
7 - تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات المحاسبية 2018 و2019 و2020.
8 - تعيين وتجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
9 - تفويض صلاحيات.
كل مساهم يملك 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة بشرط الاستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك لدى إدارة الشؤون القانونية الكائنة بنهج الهادي الكراي - عدد 24 - المركز العمراني الشمالي - 1080 - تونس وذلك على الأقل 03 أيام قبل انعقاد الجلسة، المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بمقر إدارة الشؤون القانونية.
الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين لدى إدارة الشؤون القانونية بالعنوان المذكور سالفا وذلك خلال أوقات العمل الإدارية وفي حدود الآجال القانونية.