Société anonyme
Au capital social de 8.193.940 dinars
Siège social : Immeuble Orange, Centre Urbain Nord 1003 Tunis, Tunisie
RC : B167331997
MF : 601549 D/A/M/000
CNSS : 142528-35
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 5/6/2018 enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis le 8/6/2018 sous le n° 18703390, quittance n° M 050609, il a été décidé ce qui suit :
1) Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31/12/2017.
2) L'approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos le 31/12/2017.
3) Examen et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos le 31/12/2017.
4) L'approbation des conventions réglementées conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5) L'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2017.
6) L'affectation du résultat de l'exercice 2017.
7) Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes cabinet ECC MAZARS représenté par Monsieur Walid Masmoudi pour une durée de trois années expirant au jour de l'assemblée générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020.
8) Pouvoirs en vue de formalités.
Deux originaux dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19/6/2018 sous le numéro 201830938.