Société ORANGE TUNISIE -SA

Société anonyme au capital social de : 31.335.600 dinars

Siège social : Immeuble Orange, centre Urbain Nord 1003 Tunis, Tunisie

RC : B2411262004

MF : 868024D/A/M/000

CNSS : 167964-57

En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 6/6/2018 enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis le 8/6/2018 sous le n° 18703392, quittance n° M050613 il a été décidé ce qui suit :

1) Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31/12/2017.

2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos le 31/12/2017.

3) L'approbation des conventions réglementées conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.

4) L'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2017.

5) La nomination, des administrateurs ci-après désignés : Monsieur Marwen Mabrouk, Monsieur Hakim El Karoui, La société Investec représentée par Monsieur Tahar Ladjimi, Monsieur Michel Monzani, la société Orange Middle East and Africa représentée par Monsieur Jérôme Henique, Monsieur Naceur Ammar, Monsieur Olivier froissart en qualité d'administrateurs de la société pour une durée de 3 années expirant au jour de l'assemblée générale ordinaire à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020.

6) L'affectation du résultat de l'exercice 2017.

7) La fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice clos le 31/12/2017.

8) L'approbation des émoluments du président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2017.

9) L'approbation de la rémunération du Directeur Général.

10) Pouvoirs en vue de formalités.

Deux originaux dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Tunis le 19/6/2018 sous le numéro 201830933.