annelle année 2015
Société TUNIFOOD
Société anonyme
Au capital de : 300.000 dinars
Siège social : Roule de Mahdia Km 25 - 3095 Sfax
RC : N° B 0863382007
MF : 1020630VAM000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale annuelle ordinaire tenue le 14 avril 2018 tel qu'enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 20 juin 2018 sous le n° 18803249 quittance n° M003551 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 28 juin 2018 sous le n° 201832470 il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation de la date de tenue tardive de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2015.
2- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration.
3- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
4- Approbation des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2015.
5- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2015.
6- Information des fonctions occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
8. Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2016 et 2017 et 2018.
- La société Tuniso-séoudienne de participation et de placement -TSPP avec deux sièges du conseil.
- Mustapha Mechim.
- Kamel Mechim.
- Fares Mechim.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société
AUDTTA pour les exercices, 2016 et 2017 et 2018.
10- pouvoirs pour formalités.