الجلسة العامة السنوية العادية للسنة المالية 2015
شركة تونفود
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 300.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق المهدية كم 25، 3095 صفاقس
السجل التجاري : B0863382007
المعرف الجبائي : 1020630VAM000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 14 أفريل 2018 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس
بتاريخ | 20 جوان | 2018 تحت عدد
18803249 | وصل | عدد | M003551
والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 28 جوان 2018 تحت عدد 201832470 تمت المصادقة على القرارات التالية :
1 - المصادقة على عقد الجلسة السنوية العادية لسنة 2015 بعد الآجال القانونية. 2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لسنة 2015.
3 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
5 - تبويب نتائج السنة المالية 2015.
6 - التصريح بتولي مناصب إدارة بشركات يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
7 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام بعنوان التصرف لسنة 2015. 8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2016 و2017 و2018 وهم السادة :
- السيد مصطفى مشيم
- السيد كمال مشيم
- السيد فارس مشيم
- الشركة التونسية السعودية للمساهمة والتوظيف بمقعدين بالمجلس.
9 - تجديد مهام مراقب حسابات الشركة شركة أوديتا للسنوات 2016 و2017 و2018.
10 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.