ESSOUKNA
Société Anonyme au Capital de 5.050.500 Dinars
Siège social : 46, Rue Tarek Ibn Zied - Mutuelleville - Tunis
R.C.S : Tunis B 131251996
M.F. : 30436S/P/M/000
CNSS : 0074065-54
Les actionnaires et les commissaires aux comptes de la société « ESSOUKNA » sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 26 Avril 2019 à 14 heures, à la Maison de
l'Entreprise, sise au Boulevard Principal - 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018 et présentation des états financiers dudit exercice.
2. Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes relatif à l'exercice 2018.
3. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif à l'exercice 2018 et approbation des conventions qui y sont énumérées.
4. Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018 et des états financiers arrêtés au 31/12/2018.
5. Affectation des bénéfices.
6. Lecture du rapport d'activité consolidé et présentation des états financiers consolidés au 31/12/2018.
7. Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes relatif aux états financiers consolidés au 31/12/2018 et approbation des états financiers consolidés.
8. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2018.
9. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et au Comité Permanent d'Audit.
10. Autorisation au Conseil d'Administration pour le rachat par la société d'une partie de ses actions.
11. Renouvellement du mandat des Administrateurs.