Article 276 du code des sociétés commerciales
«SOTACIB KAIROUAN»
Société anonyme
Capital social : 217.480.000 D
Siège social : Immeuble Alyssa, Angle de la Rue Tanganica et le Passage du Lac Neusiel, Les Berges du Lac - 1053 Tunis
M.F : 1007145F/A/M/000
CNSS : N°00253533-72
Le Conseil d'administration tenu le 26/3/2019, convoque les actionnaires de la société :
A l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le jeudi 9 mai 2019 à 9 heures au siège social de la société sis à immeuble Alyssa, Angle de la Rue Tanganica et le Passage du Lac Neusiel, Les Berges du Lac - Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2018;
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018 et approbation des états financiers de l'exercice 2018 ;
3. Approbation des Conventions réglementées;
4. Affectation des résultats au titre du même exercice ;
5. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2018;
6. Fixation des Jetons de présence;
7. Dotation au fonds social;
8. Nomination des administrateurs;
9. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes;
10. Renouvellement du mandat du Co-Commissaire aux comptes;
11. Pouvoirs.
A l'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le jeudi 9 mai 2019 à 9.30 Heures au siège social de la société sis à Immeuble Alyssa, Angle de la Rue Tanganica et le Passage du Lac Neusiel, Les Berges du Lac - Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
1. Examen et approbation des statuts mis à jour;
2. Pouvoirs.