استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "سوتاسيب القيروان"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 217.480.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة عليسة - زاوية نهج بحيرة طنجانيكا وممر بحيرة نوسل - ضفاف البحيرة - تونس
الرقم الجبائي : 1007145F/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد 00253533-72
- تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 26 مارس 2019 فأن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 9 ماي 2019 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن بعمارة عليسة - زاوية نهج بحيرة طنجانيكا وممر بحيرة نوسل - ضفاف البحيرة تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ القراءة والمصادقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص
لمراقبي | الحسابات | المتعلقة | بالسنة
المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة 2018.
3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية. 4/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.
5/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2018.
6/ تحديد مبالغ حق الحضور.
7/ تمويل الصندوق الاجتماعي.
8/ تعيين أعضاء لمجلس الإدارة.
9/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات. 10/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات الثاني.
11/ تفويض.
II - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 9 ماي 2019 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن بعمارة عليسة - زاوية نهج بحيرة طنجانيكا وممر بحيرة نوسل - ضفاف البحيرة - للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ | الفحص | والمصادقة | على | القانون
الأساسي محين.
2/ تفويض.