BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS
S.A. au capital de 90.000.000 DT
Identifiant Unique : 015094B
Siège social : 5 bis, Rue Mohamed Badra - 1002 Tunis
CNSS : 69289 - 31
Il est porté à la connaissance des actionnaires ordinaires de la Banque de Tunisie et des Emirats que la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque se tiendra le Mercredi 24 avril 2019 à 10h, au siège de la Banque sis à 5 bis Rue Mohamed Badra - Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers de la société mère arrêtés au 31/12/2018.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31/12/2018 de la société mère.
3. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2018.
4. Lecture des deux rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2018.
5. Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2018.
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2018.
7. Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2018.
8. Fixation des Jetons de présence.
9. Nomination de nouveaux membres au Conseil d'Administration.
10. Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration.
Les documents relatifs à ladite assemblée générale sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la Banque durant les délais légaux.