استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك تونس والإمارات

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك تونس والإمارات

خفية الإسم

رأس مالها : 90.000.000 دينار

معرفها الوحيد : 015094B

مقرها الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة -1002 تونس

CNSS :69289-31

نعلم السادة المساهمين العاديين في رأس مال بنك تونس والإمارات بأن الجلسة العامة العادية للبنك ستنعقد يوم الأربعاء 24 أفريل

2019، على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك الكائن بنهج محمد بدرة عدد 5 مكرر تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1 - تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018.

2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018 للشركة الأم.

3 - تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بمجمع بنك تونس والإمارات وفي القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018.

4 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018.

5 - المصادقة على تقريري مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2018.

7 - توظيف نتائج السنة المحاسبية 2018. 8 - تحديد بدلات الحضور.

9 - تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

10 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة. توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بمقر البنك ذلك خلال الآجال القانونية.