BANQUE DE L'HABITAT
Société anonyme
Au capital de 238.000.000 Dinars
Siège social : 18, avenue Mohamed V-1080 Tunis
Registre de commerce : N°B138811996
Messieurs les actionnaires de la Banque de l'Habitat sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 30 avril 2019 à 10 heures à l'hôtel MOVENPICK, sis Rue du Lac Huron les Berges du Lac 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2018.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2018,
3- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018 ainsi que des conventions réglementées,
4- Reclassement des réserves.
5- Affectation du résultat,
6- Quitus aux administrateurs,
7- Renouvellement du mandat d'un administrateur,
8- Désignation d'un administrateur indépendant,
9- Désignation de commissaires aux comptes pour la période 2019-2020 et 2021,
10- Fixation du montant des jetons de présence, de la rémunération des présidences et des membres des comités.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité, à la condition d'être inscrits sur les registres sociaux cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à la Direction du Suivi des Participations et des Filiales, sise à la Rue Chebbia espace Tunis immeuble K 5ème étage 1073 Montplaisir, durant le délai légal.