استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2018
بنك الإسكان
شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها
238.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس
السجل | التجاري | بتونس | : | رقم
B138811996
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الإسكان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 30 أفريل 2019،
على | الساعة | العاشرة | صباحا | بنزل
"الموفنبيك" ضفاف البحيرة نهج بحيرة آرون 1053 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018.
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2018.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2018 والاتفاقات المقننة.
4 - إعادة تصنيف الاحتياطيات.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة.
7 - تجديد مهام عضو مجلس إدارة.
8 - تعيين عضو مستقل بمجلس الإدارة.
9 - تعيين مراقبي حسابات للفترة 2019- 2020 و2021.
10 - تحديد منحصة حضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة وعضوية اللجان.
حضور الجلسة العامة يخص أصحاب ما لا يقل عن عشرة أسهم دفعت أقساطا المستحقة مع إثبات هويتهم كما يمكنهم الإنابة بواسطة
مساهم آخر شريطة أن يكونوا مسجلين بدفاتر البنك منذ خمسة أيام على الأقل من موعد الجلسة.
توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة المساهمين بإدارة متابعة المساهمات والشركات المتفرعة عن البنك بمقرها الكائن نهج الشابية فضاء تونس عمارة الطابق الخامس 1073 مون بليزير تونس، طيلة الأجل القانوني.