Société anonyme
Au capital de 18.705.000 Dinars
Siège social : Avenue de L'environnement ; Route de Mateur-2021 Oued Ellil
R.C : B148801997
M.F : 5624 A M 000
I. Convocation à la réunion de l'assemblée générale ordinaire Société Slama Frères, Société Anonyme au capital de 18.705.000 dinars Siège social : Avenue de l'Environnement - 2021, Oued Ellil M.F n°5624 A R.C n°B148801997 Manouba, Code CNSS : 43148/80 Messieurs les actionnaires nous avons l'honneur de vous inviter à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société Slama Frères qui aura lieu le jeudi 25 avril 2019 à neuf heures, au 01, Rue du Lac Toba, les Berges du Lac Tunis et ce à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation de dépassement du délai imparti pour la tenue de l'assemblée annuelle de l'exercice 2017;
2. Lecture et approbation des états financiers de l'exercice 2017 ;
3. Lecture et approbation du rapport du conseil de l'exercice 2017 ;
4. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2017 ;
5. Affectation des résultats ;
6. Approbation des conventions;
7. Quitus aux membres du conseil d'administration ;
8. Questions diverses;
9. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
II. Messieurs les actionnaires de la Société Slama Frères sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le jeudi 25 avril 2019 à douze heures à l'Avenue de l'Environnement; au 01, Rue du Lac Toba, les Berges du Lac Tunis à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Augmentation du capital par incorporation du compte spécial d'investissement;
2. Modification statutaire;
3. Questions diverses;
4. Pouvoirs pour formalités.