Société anonyme
Au capital de 7.200.000 Dinars
Siège social : Route de Tunis km 4 - 3031 Sfax
Registre de commerce : B1123171997
M.F : 18467 Z/A/M/000
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société IBN ANNAFIS, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 12 juin 2019 à 21 h à hôtel Sfax Centre «Concorde», avenue Habib Bourguiba 3000 Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration destiné à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'exercice 2018.
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018
3. Examen et approbation, s'il y a lieu du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2018.
4. Lecture et approbation, s'il y a lieu, des conventions telles que prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5. Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers relatifs à l'exercice 2018.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2018
7. Fixation des jetons de présence.
8. Information de prise de fonction de direction au sein d'autres sociétés conformément aux dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales, occupés par les administrateurs, le président du conseil ou le directeur général.
9. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2018
10. Election des membres du conseil d'administration pour un mandat de 3 ans
11. Nomination du commissaire aux comptes pour un mandat de 3 ans
12. Pouvoir pour formalités.
Le présent avis est considéré comme une convocation officielle pour tous les actionnaires.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.