Polyclinique du Lac - SA
Société anonyme
Au capital de 28.380.000 DT (totalement libéré)
Siège social : Rue du Lac de Constance
Les Berges du Lac - 1053 - Tunis
Tél : 71.960.000
Fax : 71.960.309
Matricule fiscal : 0496701A/A/M/000
Registre de commerce : B185311996
Le conseil d'administration de la Polyclinique les Berges du Lac convoque tous les actionnaires de la société à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu mardi 25 juin 2019 à 20H à l'espace ARENA aux Berges du Lac et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports d'activité du conseil d'administration pour l'exercice 2018 (Société PBL & Groupe).
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2018 (comptes individuels PBL & comptes consolidés)
- Approbation des rapports d'activité du conseil d'administration pour l'exercice 2018 (Société PBL & Groupe)
- Approbation des états financiers arrêtés le 31/12/2018 comptes Individuels PBL & comptes consolidés)
- Approbation des conventions réglementées
- Affectation des résultats.
- Désignation du commissaire aux comptes pour les exercices 2019, 2020 et 2021 Quitus aux administrateurs.
- Election d'un nouveau bureau des membres du conseil d'administration pour un mandat 2019-2020-2021 et fixation des jetons de présence sur ladite période.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la Polyclinique les Berges du Lac.