Polyclinique du Lac - SA
Société anonyme
Au capital de 28.380.000 DT (totalement libéré)
Siège social : Rue du Lac de Constance -
Les Berges du Lac - 1053 - Tunis
Tél : 71.960.000
Fax : 71.960.309
Matricule fiscal : 0496701A/A/M/000
Registre de commerce : B185311996
Le conseil d'administration de la Polyclinique les Berges du Lac convoque tous les actionnaires de la société à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le mardi 25 Juin 2019 à 19H à l'espace ARENA aux Berges du Lac et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Révision des statuts PBL - CCGL. 2019402093SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Société CARTHAGE CREANCES SA
SA au capital de 300.000 Dinars
RC : 803224122013
MF : 1325087K/A/M
Siège social : Av. Hédi Nouira Immeuble Les Violettes - App 51-Ennaser 2 -1037 Ariana
Mesdames/Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire de la société CARTHAGE CREANCES SA qui aura lieu le lundi 24 juin 2019, à 11 Heures, à résidence Zephyr Immeuble C, Appartement n°27 Ennasr 2- 2037-Ariana, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos au 31/12/2018 ;
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2018;
3. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2018 ;
4. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2018 et approbation des conventions et/ou opérations qui y sont mentionnées;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2018;
6. Quitus aux Administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2018 ;
7. Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2018;
8. Reconnaissance de dette Actionnaire;
9. Renouvellement du Mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2019, 2020 et 2021;
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité légale.