SOCIETE TEJRA AGUEREB
Société anonyme
Au capital de 20 000 000,000 dinars
Siège social : Route Bir Ali, Km 27 - Aguereb
Identifiant Unique : 1017737F
Les actionnaires de la société «TEJRA AGUEREB», société anonyme, sont convoqués par le conseil d'administration réuni le 01 août 2019, en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social de la société, le 16 septembre 2019 à neuf (09) heures du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation des modes et délais de convocation de l'assemblée générale annuelle des actionnaires;
2/ Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2018;
3/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018;
4/ Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2018;
5/ Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018;
6/ Approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018;
7/ Affectation des résultats de l'exercice dos le 31 décembre 2018;
8/ Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
9/ Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
10/ Approbation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration;
11/ Election des membres du conseil d'administration;
12/ Nomination d'un Co - commissaire aux comptes de la société;
13/ Questions diverses;
14/ Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
T.P. conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice 31/12/2018, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et de consenties par elle, le texte du projet de résolutions proposées à l'assemblée, les rapports commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires et dirigeants.