A réunir le 18 septembre 2019
Société TEJRA
Société anonyme
Au capital de 65 638 200,000 dinars
Siège social : Z.I Médenine sud, rte de Bengardane, km 4, Médenine, 4100 - Tunisie
Identifiant unique : 1246610Q
Les actionnaires de la société TEJRA, société anonyme, sont convoqués par le conseil d'administration réuni le 3 août 2019, en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social de la société, le 18 septembre 2019 à neuf (9) heures du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation des modes et délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires,
2/ Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2018,
3/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018;
4/ Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2018;
5/ Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018;
6/ Approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018;
7/ Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018;
8/ Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
9/ Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général;
10/ Approbation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration :
11/ Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration;
12/ Nomination d'un Co-commissaire aux comptes de la société ;
13/ Questions diverses
14/ Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2018, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet de résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires et dirigeants.