A réunir le 17 septembre 2019
Société TEJRA ZERAMDINE
Société anonyme
Au capital de 40 000 000, 000 dinars
Siège social : Route de Zeramdine km 10, Menzel Hayet - Monastir
Identifiant unique : 0022007C
Les actionnaires de la société "TEJRA ZERAMDINE", société anonyme, sont convoqués par le conseil d'administration réuni le 2 août 2019,
en assemblée générale extraordinaire, au siège social de la société, le 17 septembre 2019 à douze (12) heures du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation des modes et délais de convocation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
2- Approbation de la dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et de directeur général de la société conformément aux dispositions de l'article 215 du code de sociétés commerciales :
3- Approbation de la disparition de la fonction du président directeur général de la société;
4- Approbation de la modification et de la mise à jour des statuts;
5- Questions diverses;
6- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social les statuts de la société, les modifications proposées, le texte du projet de résolutions proposées à l'assemblée et la liste des actionnaires.