MENINX HOLDING SA
Siège social : 15 Avenue de Carthage 1000 Tunis
Identifiant Unique : 1014721 J
Monsieur ;
Messieurs les actionnaires de la société «Meninx Holding» sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 12 septembre 2019 à 10 heures du matin au siège social de la société sise au 15 Avenue de Carthage, 1000 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation du dépassement du délai pour la tenue de l'assemblée,
2) Approbation de la cooptation d'un administrateur et de la Présidence du Conseil d'Administration,
3) Approbation de la cooptation du co-commissaire aux comptes.
4) Lecture et approbation des rapports de gestion individuels établis par le conseil d'administration pour les exercices 2016 et 2017,
5) Lecture des rapports spéciaux et généraux des co-commissaires aux comptes relatifs aux exercices 2016 et 2017,
6) Approbation des états financiers individuels des exercices 2016 et 2017,
7) Affectation des résultats des exercices 2016 et 2017,
8) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général,
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Directeur Général,
10) Examen et approbation des conventions réglementées,
11) Ratification du transfert du siège social.
12) Questions diverses, et
13) Pouvoirs pour formalités.
Les actionnaires délibéreront sur les ordres du jour des deux assemblées conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.