Société Polyclinique Taoufik
Société anonyme
Au capital de : 123 000 000 DT
Siège social : Boulevard Med Bouazizi, Nord Hilton, Tunis - Tunisie
Numéro RNE : 0805334V
Le Conseil d'Administration de la société, invite Messieurs les actionnaires à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra jeudi le 23 avril 2020, à partir de 17h à la Rue de la feuille d'érable, Résidence Rivera, Bloc D, cité des pins-Les berges du Lac 1053, Tunis (Administration THCC).
L'Assemblée générale ordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration de l'année 2019.
2- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31/12/2019.
3- Affectation du résultat de l'exercice 2019.
4- Approbation des conventions réglementées au sens des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2019.
6- Ratification de la nomination du nouvel administrateur.
7- Renouvellement des mandats de président du conseil d'administration et des administrateurs.
8- Nomination de nouveaux administrateurs.
9- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.
10- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de la Clinique Hannibal durant le délai légal.
Cette annonce vaut convocation personnelle pour tous les actionnaires.