Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Shefa Management

Société Shefa Management

Société anonyme

Au capital de : 14 550 000 DT

Siège social : Rue Cheikh Mohamed Ennaifer - 2036 La Soukra

Numéro RNE : 1352461Q

Le Conseil d'Administration de la société «SHEFA MANAGEMENT», réuni le 16 mars 2020, invite Messieurs les actionnaires à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra Jeudi le 23 avril 2020, à partir de 12h à la Rue de la feuille d'érable, Résidence Rivera, Bloc D, cité des pins-Les berges du Lac 1053, Tunis (Administration THCC).

L'Assemblée générale ordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après :

1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la situation de la société et son activité durant l'exercice 2019.
2- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31/12/2019.
3- Affectation du résultat de l'exercice 2019.
4- Approbation des conventions réglementées au sens des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2019.
6- Renouvellement des Mandats du président du conseil d'administration et des administrateurs.
7- Pouvoir pour formalités.

Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de la Clinique Hannibal durant le délai légal.

Cette annonce vaut convocation personnelle pour tous les actionnaires.