Siège Social : Résidence Essafsaf Blanc B11
Borj Cédria 2084
Au Capital de 780.000 Dinars
MF: 1058353TAM000
RC: B2447412008
CNSS: 285307-30
Messieurs les actionnaires de la Société Sotulin SA sont convoqués à assister successivement à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Vendredi 19 Juin 2020 à 10h:00 heures du matin à l'usine sis à
p. 979la Zone Industrielle El Kef 7100, et ceux à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Lecture et approbation de rapport du conseil d'administration 2019
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes 2019.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2019.
4- Allocation et distribution du bénéfice pour l'exercice 2019.
5- Détermination du montant de jetons de présence pour l'exercice 2019.
6- Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice 2019.
7- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2020,2021,2022
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2020,2021,2022.
9- Convocation du nouveau conseil d'administration et fixation de son ordre du jour. 2020R00880SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Société Immobilière commerciale et financière « SICOF »
S.A au capital de 8.500.000 dinars
Siège social: 150, avenue de la liberté -1002 - Tunis
Identifiant Unique & MF: 0001233W
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société immobilière commerciale et financière « SICOF » SA, sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 25 Juin 2020 à 12H30, au siège de la société, sis au 150 avenue de la liberté - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Lecture du rapport du conseil d'administration et présentation des états financiers pour l'exercice clos au 31.12.2019.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du CAC relatifs aux états financiers clos au 31.12.2019 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31.12.2019.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2019.
5- Quitus aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2019.
6- Nomination d'administrateurs.
7- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2020.
8- Information concernant les déclarations de fonctions.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'assemblée générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.