استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية والتجارية والمالية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.500.000 مليون دينارا مقرها الاجتماعي بتونس، 150، شارع الحرية
م ج & و م : 0001233
إن السيدات والسادة المساهمون في الشركة العقارية والتجارية والمالية "Sicof" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 25 جوان 2020 على الساعة الثانية عشر والنصف، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس 150 شارع الحرية للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة .2019
2 - قراءة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2019 والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر .2019
4 - تخصيص النتائج لسنة .2019
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسييرهم بالنسبة لسنة .2019
6 - تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
7 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020.
8 - إعلام بتولي مهام، مناصب أو عضوية بمجلس إدارة.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين، يمكن للسادة المساهمين، إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة. إن الوثائق المتعلقة بالجلسة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.