La société des lignes intérieures et internationales (Tunisair express)
S.A. au capital de 20 000 035 dinars
Siège social: Immeuble MAGHREBIA- TOUR A-9, Rue de l'Artisanat Z.I. Charguia II 2035 Tunis-Carthage
Matricule fiscal: 341761 H/A/M/000
CNSS N° 133141-57
Messieurs les actionnaires de la société des lignes intérieures et internationales "TUNISAIR EXPRESS" sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège de TUNISAIR, le Mardi 23 Juin 2020 à 10 h00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire
2- Lecture et approbation, le cas échéant du rapport annuel sur la gestion de la société relatif à l'exercice 2018
3- Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31/12/2018
4- Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2018
5- Approbation des conventions réglementées
6- Affectation des résultats de l'exercice 2018
7- Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2018
8- Approbation de la cooptation des administrateurs
9- Renouvellement des mandats des administrateurs
10- Approbation des opérations et conventions spéciales:
- Vente de deux ATR 72-500 et de l'acquisition de trois ATR 72-600
- Approbation de l'emprunt de deux crédits bancaires
- Approbation de la vente d'un CRJ 900
- Approbation de la vente du fonds de commerce de l'agence de TUNISAIR EXPRESS à Gabès
- Approbation de l'aval donné par TUNISAIR EXPRESS sur les CEA au profit du PN
11- Pouvoir pour accomplissement des formalités légales.