De la société de participation de gestion et d'investissement « PGI Holding » S.A AMEN GROUP
Au capital de 25 000.000 dinars
Identifiant unique & MF: 0000118P/A/M/000
Siège social: 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société anonyme, « P. G.I. Holding » Amen Group sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 25 Juin 2020 à 11 H 00, au siège de la société, sis au 150 avenue de la liberté - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Examen du rapport du conseil d'administration et des états financiers pour l'exercice clos au 31.12.2019.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers clos au 31.12.2019 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers individuels arrêtés au 31.12.2019.
4- Approbation du rapport de gestion du groupe et des états financiers consolidés de l'exercice 2019.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2019.
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2019.
7- Nomination d'administrateurs.
8- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2020.
9- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2020.
10- Information concernant les déclarations de fonctions.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'assemblée générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les Actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.