استدعاء للجلسة العامة العادية للشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل "مجموعة الأمان"
"P.G.I. HOLDING"
شركة خفية الإسم
ص 979رأس مالها : 25.000.000د
مقرها الاجتماعي بتونس 150، شارع الحرية
م و & م ج : 0000118P/A/M/000
إن السيدات والسادة المساهمون في الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل"
مجموعة الأمان" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 25 جوان 2020 على الساعة الحادية عشر، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس
150، شارع الحرية للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة 2019.
2 - قراءة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2019 والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و 47 5 من مجلة الشركات
التجارية.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر .2019 4 - المصادقة على تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2019.
5 - تخصيص النتائج لسنة .2019
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
لتسييرهم بالنسبة لسنة .2019
7 - تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
8 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء
مجلس الإدارة لسنة 2020.
9 - تحديد مبلغ منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي لسنة 2020.
10 - إعلام بتولي مهام، مناصب أو عضوية بمجلس الإدارة.
طبقا للأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين، يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب
التوكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة. إن الوثائق المتعلقة بالجلسة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي
للشركة وذلك في الآجال القانونية.