استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الخطوط الداخلية والدولية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الخطوط الداخلية والدولية

(الخطوط التونسية السريعة)

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20 000 035 دينار

مقرها الاجتماعي : عمارة المغربية 9، نهج الصناعات التقليدية، المنطقة الصناعية الشرقية 2035- II تونس قرطاج

المعرف | الجبائي | عدد

341761H/A/M/000

عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 133141-57

إن شركاء شركة الخطوط الداخلية والدولية

(الخطوط | التونسية | السريعة) | مدعوون

لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 جوان 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الخطوط التونسية وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على قبول التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة والمصادقة عند الاقتضاء، على التقرير السنوي للتصرف في الشركة المتعلق بسنة 2018.

3 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول موازنة سنة 2018. 4 - المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2018.

5 - المصادقة على الاتفاقات المبرمة من الشركة.

6 - تخصيص النتائج بالنسبة للسنة المالية 2018.

7 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2018.

8 - المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة.

9 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

10 - المصادقة على اتفاقيات خاصة :

• المصادقة على بيع طائرتين من نوع ATR72-500 وشراء ثلاث طائرات من نوع ATR72-600.

• المصادقة على إبرام اتفاقيتي قرض بنكي. - المصادقة على بيع طائرة من نوع CRJ900.

• المصادقة على بيع أصل تجاري بقابس.

• المصادقة على ضمان الشركة الممنوح للأعوان الملاحين في إطار عملية CEA. 11 - تفويض السلطة لاستكمال الشكليات القانونية.