CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SOCIETE EL MAZRAA S.A — GP1 KM 25 FONDOUK JEDID

GP1 KM 25 FONDOUK JEDID

MATRICULE FISCAL: 35723T/P/M/000

Messieurs les actionnaires de la société EL MAZRAA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion

de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 25/06/2020 à 10H au siège social de la société Poulina Group Holding sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

• Lecture du rapport annuel de gestion de la société pour l'exercice 2019.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
• Approbation des états financiers de l'exercice arrêtés au 31/12/2019.
• Affectation de résultat
• Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales. - Distribution des dividendes.
• Jetons de présence.
• Quitus aux Administrateurs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.