SLAMA SICAF
Société anonyme
Au capital de 500.000 Dinars
Siège social : Rue du Lac Toba
Immeuble Goldina les Berges du Lac Tunis
IU : N°0539198V
1- Messieurs les actionnaires de la Société SLAMA SICAF, sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le lundi 14 novembre 2022 à dix heures au siège social de la société SLAMA FRERES sis au Boulevard de l'Environnement - 2021 Oued Ellil, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue des assemblées annuelles des exercices 2020 et 2021.
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration pour les exercices 2020 et 2021
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2020 et 2021.
4. Examen et approbation des états financiers des exercices 2020 et 2021.
5. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales des exercices 2020 et 2021
6. Affectation des résultats des exercices 2020 et 2021
7. Quitus aux membres du conseil d'administration.
8. Questions diverses.
9. Pouvoirs pour formalités.
2- Messieurs les actionnaires de la Société SLAMA SICAF, sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire le lundi 14 novembre 2022 à onze heures au siège social de la société SLAMA FRERES sis au Boulevard de l'Environnement - 2021 Oued Ellil, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Transfert du siège social.
2. Modification des statuts.
3. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.