Société anonyme
Au capital de 343624940 DT
Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des États Unis d'Amérique, Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis.
Identifiant Unique : 1072172 A
Conformément à l'article 26 - 4ème paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le 26 Juin 2023 à 10H à l'hôtel ACROPOLE LAC 1 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire;
2. Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
3. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes, relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
4. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations prévues aux articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Approbation du rapport d'activité au 31 décembre 2022 ;
7. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 ;
8. Affectation du résultat;
9. Quitus aux administrateurs;
10. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2022.
11. Fixation du montant de la rémunération des membres des Comités d'Audit, Stratégique, juridique et de Rémunération au titre de l'exercice 2022 ;
12. Ratification de la cooptation de la nomination d'un administrateur;
13. Nomination d'administrateurs pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ;
14. Nomination d'un administrateur Indépendant pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ;
15. Nomination de commissaire aux comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ;
16. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.